أبلغت مجموعات بنكية الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بوجود شبهات تحوم حول عمليات تحويل أموال عبر حسابات بنكية، وعن طريق وكالات شركة تحويل أموال/ تابعة لها. وأفادت مصادر مطلعة أن افتحاصا روتينيا لسجلات معاملات وكالات شركة تحويل الأموال التابعة للمجموعة، أبان عن تحويل ثلاثة أشخاص يقطنون بفاس ومراكشأكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
